公告日期：2020-11-24

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2020-061
东华工程科技股份有限公司

关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第六届董事会第三十一次会议决议，本公司将于 2020 年 11 月 27 日以
现场结合网络投票方式召开 2020 年度第一次临时股东大会，并已于
2020 年 11 月 10 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《关于召开 2020
年度第一次临时股东大会通知的公告》（东华科技 2020-060 号）。

按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等要求，公司现将 2020 年度第一次临时股东大会的有关事项再次公告如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2020年度第一次临时股东大会

（二）召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第六届董
事会第三十一次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。

（四）召开时间：

现场会议开始时间：2020年11月27日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月27日9:15-15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）股权登记日：2020年11月20日（星期五）


（七）出席对象：

1、在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；

截至 2020 年 11 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师等。

（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举吴光美先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.2 选举李立新先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.3 选举丁勇先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.4 选举汪金兰女士为公司第七届董事会非独立董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举崔鹏先生为公司第七届董事会独立董事；

2.2 选举黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事；

2.3 选举郑洪涛先生为公司第七届董事会独立董事。

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3.1 选举张绘锦先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

3.2 选举钱益玉先生为公司第七届监事会非职工代表监事。

4、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

5、审议《关于修订公司章程的议案》；

6、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

7、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

8、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；

9、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。

上述议案业经本公司第六届董事会第三十次、第三十一次会议、第
六届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见本公司发布于 2020年10月29日、11月10日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关材料。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等规定，本次股东大会审议第 1 项、第 2 项、
第 4 项、第 5 项议案时对中小投资者的表决实行单独计票，且公开披露
单独计票结果；第 1 项、第 2 项、第 3 项议案实行累积投票制，对相关
选举事项分别进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深交所备案，经……
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