公告日期：2018-04-25

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证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-025

东华工程科技股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“东华科技”）

第六届董事会第六次会议决议，本公司将于 2018 年 4 月 27 日以现场结

合网络投票方式召开 2017 年度股东大会， 并于 2018 年 3 月 31 日在《证

券时报》、巨潮资讯网上发布了《关于召开 2017 年度股东大会通知的公

告》（东华科技 2018-023 号）。

按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》

等要求，公司现将 2017 年度股东大会的有关会议事项再次公告如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次： 2017年度股东大会

（二）召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第六届董

事会第六次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合

有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。

（四）召开时间：

现场会议开始时间： 2018年4月27日（星期五）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为

2018年4月27日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2018年4月26日15:00-4月27日15:00期间的任意

时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的

方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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（六）股权登记日： 2018年4月23日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；

截至 2018 年 4 月 23 日（星期一） 下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、股东吴光美先生在

本次股东大会上对相关关联交易议案回避表决，详见发布于 2018 年 3

月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2018-018 号《 第六

届董事会第六次会议决议公告》。同时， 上述关联股东不接受其他股东

的投票委托。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员；

3、 本公司聘请的见证律师等。

（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江

东路70号）

二、会议审议事项

1、审议《 2017 年度董事会工作报告》；

2、审议《 2017 年度监事会工作报告》；

3、审议《 2017 年年度报告及摘要》；

4、审议《 2017 年度财务决算报告》；

5、审议《 2017 年度利润分配议案》；

6、 审议《关于 2017 年度日常关联交易确认和 2018 年度日常关联

交易预计的议案》；

7、审议《关于制订外部董事津贴标准的议案》；

8、审议《关于 2018 年度申请银行授信的议案》；

9、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度审计机构的议案》；

10、审议《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

上述议案业经本公司第六届董事会第五次会议、第六次会议，第六

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届监事会第四次会议、第五次会议审议通过。具体内容详见本公司发布

于 2018 年 2 月 28 日、 3 月 31 日《证券时报》、 巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn） 上的相关材料。

本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述

职报告不作为本次年度股东大会的议案。

根据《上市公司股东大会规则》、《中小企业版上市公司规范运作指

引》等规定， 本次股东大会审议第 5 项、 第 6 项、 第 7 项、 第 9 项、第

10 项议案时对中小投资者的表决实行单独计票，单独计票结果将公开披

露。

关联股东化学工业第三设计院有限公司、吴光美先生对第 6 项议案

回避表决。

三、 提案编码

本次股东大会提案编码表

提案

编码 提案名称

备注

该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 2017年度董事会工作报告 √

2.00 2017年度监事会工作报告 √

3.00 2017年年度报告及摘要 √

4.00 2017年度……
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