公告日期：2024-12-13

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-069
东华工程科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2024
年第二次临时股东大会于 2024 年 11 月 27 日发出会议通知，于 2024 年
12 月 7 日发布提示性公告。

（一）召开时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 3:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2024 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15-
15:00。

（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式

（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室

（四）会议召集：公司董事会

（五）现场会议主持：李立新董事长

（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 407 人，代表股份数量为 490,716,407 股，占公司有表决权股份总数的 69.3063%。其中：现

场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数量为
482,984,663 股，占公司有表决权股份总数的 68.2143%；通过网络投票
的股东计 399 人，代表股份数量为 7,731,744 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0920%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

（二）本次股东大会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议
案的情况。会议形成决议如下：

审议通过《关于化学工业第三设计院有限公司股份锁定承诺由中国
化学工程股份有限公司承继的议案》。

表决情况：

有效表决权 同 意 反 对 弃 权

类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）

总体表决 157101743 156610143 99.6871 335400 0.2135 156200 0.0994
情况

中小投资者 9826304 9334704 94.9971 335400 3.4133 156200 1.5896
表决情况

化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）持有公司股
份 333318144 股，持股比例为 47.08%；公司董事长李立新兼任化三院
执行董事，持有公司股份 296520 股，持股比例为 0.04%。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第六章第三节“关联交易”之规定，上述二名
关联股东回避表决。

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。

具体内容详见本公司于 2024 年 11 月 27 日发布在《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2024-064 号《关于控
股股东化三院股份锁定承诺由中国化学承继的公告》。

三、见证律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所张丛俊、朱华耀律师担任了本次股东大会的
见证律师并出具法律意见书（[2024]天律意第 03032 号），认为公司本
次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加……
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