公告日期：2024-04-23

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-030
东华工程科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第七届董事会第四十一次会议决议，本公司将于 2024 年 4 月29 日以现场结合网络投票方式召开 2023 年度股东大会，并已于 2024
年 4 月 9 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《关于召开 2023 年度股
东大会通知的公告》（东华科技 2024-028 号）。

按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等要求，公司现将 2023 年度股东大会有关事项再次公告如下：

具体事项如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会

（二）召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第七届董事会第四十一次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。

（四）召开时间：

现场会议开始时间：2024年4月29日（星期一）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月29日9:15-15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年4月22日（星期一）

（七）出席对象：


1.在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；

截至 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司等关联方在本次股东大会上对相关关联交易议案回避表
决，详见发布于 2024 年 3 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2024-017 号《第七届董事会第四十次会议决议公告》。同时，上述关联股东不接受其他股东的投票委托。

2.本公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师等。

（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票议案；议案1、议案2、议案3均为等额选举

1.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议 应选6人

案

1.01 选举李立新先生为第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举郭贵和先生为第八届董事会非独立董事 √

1.03 选举袁学民先生为第八届董事会非独立董事 √

1.04 选举潘来安先生为第八届董事会非独立董事 √

1.05 选举张立岗先生为第八届董事会非独立董事 √

1.06 选举张小军先生为第八届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案 应选3人

2.01 选举郑洪涛先生为第八届董事会独立董事 √

2.02 选举郭社增先生为第八届董事会独立董事 √

2.03 ……
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