公告日期：2024-04-09

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-027
东华工程科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 4 月 8 日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举
第八届董事会独立董事的议案》等议案。于 2024 年 4 月 8 日召开第七
届监事会第三十二次会议，审议通过《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》；同日召开职代会代表组长联席会议，推选第八届监事会职工代表监事。

一、选举第八届董事会非独立董事候选人

1.选举李立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.选举郭贵和先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.选举袁学民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.选举潘来安先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.选举张立岗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.选举张小军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第八届董事会中，将兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人简历见附件。


二、选举第八届董事会独立董事候选人

1.选举郑洪涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.选举郭社增先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.选举陆熹先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深交所审核。独立董事候选人简历见附件。

三、选举第八届监事会股东代表监事候选人

1.选举汪毛平先生为第八届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.选举王鑫先生为第八届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、选举第八届监事会职工代表监事

按照公司《章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司召开职代会代表组长联席会议，选举黄华先生为第八届监事会职工代表监事。
根据《公司法》及公司《章程》等规定，黄华 先生将与第 八 届监事会 2 名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

附：公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会股东代表监事候选人和职工代表监事简历。

东华工程科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日

附件：

一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历

李立新先生：男，1967 年 12 月出生，硕士研究生学历，正高级工
程师，国家一级注册建造师、注册咨询工程师；历任本公司副总经理、董事总经理等职务；现任本公司第七届董事会董事长；曾获安徽省“五一”劳动奖章等称号。

截至本公告日，李立新先生由于担任控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）执行董事、总经理，因而与控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 296520 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩……
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