公告日期：2024-02-03

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-011
东华工程科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2024
年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 16 日发出会议通知，于 2024 年
1 月 30 日发布提示性公告。

（一）召开时间

现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日下午 3:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票时间为
2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式

（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室

（四）会议召集：公司董事会

（五）现场会议主持：李立新董事长

（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份数量
为 482,157,018 股，占公司有表决权股份总数的 68.0837%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数量为

481,038,753 股，占公司有表决权股份总数的 67.9258%；通过网络投票
的股东计 5 人，代表股份数量为 1,118,265 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1579%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场 投票和网
络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

（二）本次股东大会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议
案的情况。会议形成决议如下：

1.审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。

表决情况：

有效表决权 同 意 反 对 弃 权

类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）

总体表决 482157018 482131618 99.9947 25400 0.0053 0 0.0000
情况

中小投资者 1193565 1168165 97.8719 25400 2.1281 0 0.0000
表决情况

表 决 结 果 ：该项议案经出席本次 会议的 股东及 股东授 权 委托代表
以特别决议审议通过。

2.审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决情况：

有效表决权 同 意 反 对 弃 权

类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）

总体表决 482157018 481038753 99.7681 1118265 0.2319 0 0.0000
情况

中小投资者 1193565 75300 6.3088 1118265 93.6912 0 0.0000
表决情况

表 决 结 果 ：该项议案经出席本次 会议的 股东及 股东授 权 委托代表
以特别决议审议通过。

3.审议通过《关于修订公……
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