公告日期:2019-10-12
深圳拓邦股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:002139 证券简称:拓邦股份
债券代码:128058 债券简称:拓邦转债 公告编号:2019077
深圳拓邦股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
(1)现场会议时间:2019 年 10 月 11 日(星期五)下午 2:30。
(2)网络投票时间:2019 年 10 月 10 日—2019 年 10 月 11 日,其中,通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 11 日上午
9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2019 年 10 月 10 日 15:00 至 2019 年 10 月 11 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室。
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人:深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人:深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
深圳拓邦股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 名,所持(代表)股份数260,561,030 股,占公司有表决权股份总数的 25.8540%。
参加本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计 1 名,所持(代表)股份数 10,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0011%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 7 名,所持(代表)股份数 260,550,430
股,占公司有表决权股份总数的 25.8530%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 1 名,所持(代表)股份数 10,600 股,占公司有表
决权股份总数的 0.0011%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案:
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
同意 260,550,430 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9959%;
反对 10,600 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0041%,弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 0 股,占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的 0%;反对 10,600 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;
2、律师姓名:崔宏川、程兴;
3、结论性意见:综上所述,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的会
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议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印……
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