公告日期：2019-10-12

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳拓邦股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇一九年十月

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北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳拓邦股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：深圳拓邦股份有限公司(贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对本次临时股东大会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。

为出具法律意见书，本所律师见证本次临时股东大会并审查了贵公司提供的以下文件，包括（但不限于）：

（一） 公司第六届董事会第十六次会议决议公告；

（二） 深圳拓邦股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

（三） 《深圳拓邦股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通
知》；

（四） 本次临时股东大会股东到会登记记录及凭证；

（五） 本次临时股东大会会议文件。

席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次临时股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次临时股东大会召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次临时股东大会的召集与召开程序

本次临时股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2019 年 9 月 25
日在指定的媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳拓邦股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会在本次临时股东大会召开十五日前已将本次临时股东大会会议基本情况（会议召集人、召开时间、会议地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象）、会议审议事项、参加现场会议的登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序、其他事项予以公告。

本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于
2019 年 10 月 11 日下午 14 点 30 分在深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
公司会议室召开。网络投票时间为 2018 年 10 月 10 日—2019 年 10 月 11 日。其
中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 11
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2019 年 10 月 10 日 15:00 至……
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