公告日期:2018-08-11
股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2018-073
深圳顺络电子股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司第五届监事会第九次会议于2018年7月30日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2018年8月9日下午15:00在公司D栋5楼会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,决议合法有效。
一、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>和<2018年半年度报告摘要>的议案》;
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》全文刊登于2018年8月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告》摘要刊登于2018年8月11日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
二、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2018年8月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。独立董事和监事会发表的意见详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。
三、审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
《关于调整募投项目投资进度的公告》刊登于2018年8月11日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),保荐机构出具的核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
监 事 会
二〇一八年八月十一日
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