公告日期：2017-12-14

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-109



深圳顺络电子股份有限公司



关于召开2017年第四次临时股东大会的通知



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



本次股东大会议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提，议案3表决通



过是议案4表决结果生效的前提，若议案1、3未获股东大会表决通过，则议案



2、4表决结果无效。



公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2017年第四次临



时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。



一．本次会议召开的基本情况



1.股东大会届次：2017年第四次临时股东大会



2.召集人：公司董事会



3.公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2017年第四次



临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。



4.会议召开时间：



现场会议召开时间为：2017年12月29日（星期五）下午14:30



网络投票时间为：2017年12月28日-12月29日，其中，通过深圳证券交



易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月29日上午9:30-11:30，



下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时



间为2017年12月28日下午15:00至2017年12月29日下午15:00的任意时间。



5.会议召开方式：



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。



6.股权登记日：2017年12月25日（星期一）



7.会议出席对象：



（1）截止2017年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公



司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）本公司董事、监事、高级管理人员



（3）本公司聘请的律师



8.现场会议召开地点：深圳龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室



二．会议审议事项



1.《关于拟签署新型电子元件及精密陶瓷项目投资意向协议的议案》；



2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次新型电子元件及精密陶瓷项目投资具体事宜的议案》；



3.《关于变更公司注册地址的议案》；



4.《关于修改公司章程的议案》。



议案1、2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即单独或合



计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；议



案4需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）



所持表决权的2/3 以上通过。其中，议案1表决通过是议案2表决结果生效的



前提，议案3表决通过是议案4表决结果生效的前提，若议案1、3未获股东大



会表决通过，则议案2、4表决结果无效。



以上议案已于2017年12月13日经公司第五届董事会第三次会议审议通过。



详细内容参见2017年12月14日《证券时报》和巨潮资讯网



(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。



三．提案编码



表一：本次股东大会提案编码表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



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