公告日期：2024-02-29

深圳顺络电子股份有限公司

独立董事二○二三年度述职报告

尊敬的各位股东及代表：

大家好！

作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人

严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独

立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2023年的工作中，

勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度履职情况述职如下：

一.出席董事会及股东大会的情况

公司第六届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分

之一；公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三

分之一；符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2023年度，公司第六届董事会共召开了六次董事会会议，公司第七届董事

会共召开了一次董事会会议，独立董事出席会议的情况如下：

以通讯 投票情况
独立董事 本年度应参加 现场出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲

方式参 （反对次
姓名 董事会次数 次数 次数 次数 自出席会议

加次数 数）

古群 7 0 7 0 0 否 0

李潇 7 0 7 0 0 否 0

王天广 7 0 7 0 0 否 0

路晓燕 7 0 7 0 0 否 0

王展 7 0 7 0 0 否 0

2023年，公司董事会召集并组织了四次股东大会会议，分别是2022年年度

股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年

第三次临时股东大会。

2023年度公司独立董事出席股东大会情况如下：

独立董事 任期内召开 实际参加


姓名 股东大会次数 会议次数

古群 4 0

李潇 4 1

王天广 4 0

路晓燕 4 2

王展 4 0

本年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定

和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度独立董

事对提交……
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