公告日期：2024-02-03

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-007
深圳顺络电子股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会
第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 21 日以电话、传真或
电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 2 月 1 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议
室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，董事袁聪先生，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），部分监事及高管参加了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

1、回购股份的目的及用途

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，拟回购公司股份，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

本次回购将用于公司股权激励计划或员工持股计划，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。根据公司《章程》第二十五条的规定，本次回购无需经公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。


2、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》中的相关规定：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；

4、回购股份后，公司股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回购股份的方式

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、回购股份的价格区间、定价原则

本次拟回购股份价格不超过人民币 35 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过人民币 35 元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 428.57 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.53%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 285.71 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.35%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、拟用于回购的资金总额及资金来源

公司拟用于本次回购的资金额度不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币1.5 亿元（含），资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、回购股份的期限

本次回购股份的期限为公司第七届董事会第二次会议审议通过本回购股份方案之日起 12 个月之内。

如在此期限内回购资金使用金额提前达到最高限额 1.5 亿元（含），则回购
方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会授权将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法……
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