公告日期:2023-12-05
股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2023-078
深圳顺络电子股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知(更正后)
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 21 日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(更正后),经事后审查,审议事项中提案 8.00《关于第七届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案》未经董事会审议,因工作人员疏忽,将本提案列入股东大会审议事项,导致公告第二节会议审议事项中部
分内容有误,应予以取消提案 8.00;附件 2 中审议事项该提案 8.00 相关内容也
应取消。现更正如下:
一、更正前:
1、审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举袁金钰为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举施红阳为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举李有云为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举袁聪为第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 5 人
2.01 选举古群为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举李潇为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举王天广为第七届董事会独立董事 √
2.04 选举王展为第七届董事会独立董事 √
2.05 选举路晓燕为第七届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于监事会换届选举的议案》:选举胡国城 √
为第七届监事会股东代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的 √
议案》
7.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 √
8.00 《关于第七届董事会独立董事及股东代表监 √
事津贴标准的议案》
更正后:
1、审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
10……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。