公告日期：2023-11-21

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-074
深圳顺络电子股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三
次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年
第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 12 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 6
日上午 9：15 至 2023 年 12 月 6 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。

6、股权登记日：2023 年 11 月 29 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止 2023 年 11 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司 D 栋五楼会议室

二．会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人

1.01 选举袁金钰为第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举施红阳为第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举李有云为第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举袁聪为第七届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 5 人

2.01 选举古群为第七届董事会独立董事 √


2.02 选举李潇为第七届董事会独立董事 √

2.03 选举王天广为第七届董事会独立董事 √

2.04 选举王展为第七届董事会独立董事 √

2.05 选举路晓燕为第七届董事会独立董事 ……
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