公告日期：2018-04-24

证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-034



深圳市麦达数字股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年度股东大会



2、会议召集人：公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议决议召开本次股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。



4、会议召开日期和时间：



（1）现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午15:00



（2）网络投票时间：2018年5月16日-2018年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。



公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。



6、股权登记日：2018年5月11日（星期五）



7、会议出席对象：



（1）截至2018年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



（4）公司董事会同意列席的相关人员。



8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告》



2、审议《2017年度监事会工作报告》



3、审议《2017年度报告全文及其摘要》



4、审议《2017年度财务决算报告》



5、审议《2017年度利润分配预案》



6、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》



7、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



8、审议《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》



8.1 审议《关于公司董事陈亚妹、乔昕2017年度薪酬》



8.2 审议《关于公司董事、总裁高礼强2017年度薪酬》



8.3 审议《关于公司原财务负责人吴建栋2017年度薪酬》



8.4 审议《关于公司董事、财务负责人廖建中2017年度薪酬》



8.5 审议《关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾2017年度薪酬》



8.6 审议《关于公司独立董事2017年度津贴》



9、审议《关于公司监事2017年度薪酬的议案》



9.1 审议《关于监事曾惠明2017年度薪酬》



9.2 审议《关于监事陈晓燕2017年度薪酬》



9.3 审议《关于监事冯敏2017年度薪酬》



10、审议《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》



11、审议《关于公司<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》



12、审议《关于与六度人和签署补充协议的议案》



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