公告日期：2018-04-24

深圳市麦达数字股份有限公司



独立董事二〇一七年度述职报告



（陶向南）



全体股东及股东代表：



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等制度的要求，本人作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“公司”）第四届董事会的独立董事，在2017年任职期（2017年1月1日至2017年6月23日）尽职尽责，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为原则，以充分发挥独立董事的作用为目标，谨慎、勤勉、认真地行使了独立董事的各项权利，较好地履行了独立董事的各项职责和义务，现将2017年度任职期间的履行职责情况述职如下：



一、出席会议及投票情况



2017年度，本人积极出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。公司在2017年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。



2017年度公司共召开12次董事会，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议,具体出席和投票情况如下：



独立董事 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 是否连续两次 投票情况



姓名 次数 次数 次数 次数 次数 未亲自出席 （投反对票



次数）



陶向南 6 2 4 0 0 否 0



2017年度公司共召开6次股东大会，本人列席会议3次。



二、发表独立意见的情况



本人作为公司第四届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断立场，对下列事项发表了独立意见：



发表独立 发表独立意见的事项 意见



意见时间 类型



2017-2-24 计提资产减值准备 同意



使用募集资金永久补充流动资金 同意



回购注销限制性股票 同意



公司盈利但董事会未提出现金利润分配预案 同意



续聘会计师事务所 同意



2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 同意



2017-3-24 公司内部控制自我评价报告 同意



公司董事及高级管理人员2016年度薪酬 同意



注销/回购注销未达行权/解锁条件的股票期权和限制性股票 同意



公司2016年度日常关联交易……
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