公告日期：2018-04-24

证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-025



深圳市麦达数字股份有限公司



第五届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2017年4月



9日以书面、电子邮件方式发出，会议于2018年4月20日在深圳市福田区彩田



路新浩e都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生



主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监



事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过《2017年度监事会工作报告》



表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。



本议案需提交股东大会审议。



2、审议通过《2017年度报告全文及其摘要》



经审核，监事会认为公司2017年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法



律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。



本议案需提交股东大会审议。



3、审议通过《2017年度财务决算报告》



表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。



本议案需提交股东大会审议。



4、审议通过《2017年度利润分配预案》



经核查，监事会认为：2017年母公司可供分配的利润为负，不符合现金分



红的条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司2017年度不派发现金



红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》及相关法律、法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。



表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。



本议案需提交股东大会审议。



5、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。



表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。



本议案需提交股东大会审议。



6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》



监事会经审核认为：董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真



实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。



表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。



7、审议通过《关于公司监事2017年度薪酬的议案》



（1）关于监事曾惠明2017年度薪酬



2017年度曾惠明在公司领取的薪酬为人民币9.5925万元。



表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。



（2）关于监事陈晓燕2017年度薪酬



2017年度陈晓燕在公司领取的薪酬为人民币7.9440万元。



表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。



（3）关于监事冯敏2017年度薪酬



2017年度冯敏在公司领取的薪酬为人民币11.4179万元。



表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。



公司监事对其个人薪酬议案均回避表决。本议案需提交股东大会审议。



8、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中勤勉尽责、细致严谨，为……
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