公告日期：2018-04-24

深圳市麦达数字股份有限公司



2017年度内部控制自我评价报告



为提高公司治理和规范运作水平，保护投资者合法权益，深圳市麦达数字股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律、法规的相关要求，结合公司自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度，设立了监督内部控制执行的职能部门，建立了适应公司经营发展的内部控制体系，确保内部控制制度有效执行，并根据自身经营发展和经济环境变化不断加以完善。公司董事会对2017年度公司内部控制的健全性、合理性以及实施的有效性进行深入的自查，在此基础上对公司内部控制做出自我评价。



一、 公司的基本情况



深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字公司”或“公司”）前身系深圳市



实益达实业有限公司(以下简称原有限公司)，于1998年6月5日在深圳市工商管理局注册



成立，成立时的注册资本为人民币100.00万元；2001年9月3日，原有限公司注册资本变



更为人民币500.00万元；2001年12月21日，原有限公司注册资本变更为人民币1,000.00



万元。2005年7月4日，经深圳市人民政府深府股[2005]13号文件批准，以原有限公司净



资产折股，深圳市实益达实业有限公司整体变更为深圳市实益达科技股份有限公司，2006年8月15日，经2006年第二次临时股东大会决议，麦达数字公司以经审计的截至2006年6月30日止的未分配利润35,208,975.00元实施每10股派送5.4342股红股的利润分配方案，共送红股35,208,975股，注册资本变更为人民币10,000.00万元。2007年6月13日公司在深圳证券交易所上市，注册资本变更为人民币13,340.00万元。根据麦达数字公司2008年4月18日召开的2007年度股东大会决议，以2007年12月31日13,340万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增6,670.00万股，并于2008年度实施。转增后，注册资本增至人民币20,010.00万元。根据麦达数字公司2009年4月15日召开的2008年度股东大会决议，以2008年12月31日20,010.00万股为基数，按每10股由资本公积金转增3股，共计转增6,003.00万股，并于2009年度实施。转增后，注册资本增至人民币26,013.00万元。



根据麦达数字公司2011年3月31日召开的2010年度股东大会决议，公司增加注册资



本人民币5,202.60万元，由资本公积转增股本，转增完成日期为2011年04月13日，变更



后的注册资本为人民币31,215.60万元。根据公司2013年4月23日召开的公司2012年度



股东大会决议，以2012年12月31日31,215.60万股为基数，按每10股以资本公积金转增



3.5股，共计转增10,925.46万股，转增完成日期为2013年5月6日，变更后的注册资本



为人民币42,141.06万元。2013年8月9日公司完成非公开发行股票，新增股份3,700.00



万股于2013年8月20日上市交易，公司注册资本变更为45,841.06万元。



根据公司2014年2月18日召开的第三届董事会第二十一次会议、2014年4月23日



召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划



（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；2014年4月29日第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予调整的议案》以及2014年6月18日第四届董事会第一次会议决议通过的《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予调整的议案》。本公司向13名激励对象首次授予限制性股票共279.00万股，授予价格为2元/股。截至2014年6月20日止，麦达数字公司已收到股权激励对象共13人缴纳的股权激励增资款合计人民币558.00万元（大写：人民币伍佰伍拾捌万元整），各股东以货币出资558.00万元。公司增加股本人民币279.00万元，增加资本公积人民币279.00万元，变更后的股本为人民币46,120.06万元。 根据2014年8月22日第四届董事会第四次会议决议、2014年11月12日第四届董事会第八次会议决议，因原激励对象陈华明、陈钢……
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