公告日期：2018-04-24

深圳市麦达数字股份有限公司



SHENZHENMINDATAHOLDINGCO.,LTD



二Ｏ一七年度监事会工作报告



证券代码：002137 股票简称：麦达数字



二Ｏ一八年四月



深圳市麦达数字股份有限公司



2017年度监事会工作报告



报告期内，深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面检查和监督，现将公司监事会2017年度主要工作内容汇报如下：



一、监事会工作情况



（一）监事会会议召开情况



报告期内，公司监事会共召开11次会议，会议情况及决议内容如下：



1、2017年1月20日，公司第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关



于选举公司第四届监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登于2017年1月



21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



2、2017年2月24日，公司第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关



于计提资产减值准备的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》和《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》。本次会议决议公告刊登于2017年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



3、2017年3月24日，公司第四届监事会第三十次会议审议并通过了如下



议案：《2016年度监事会工作报告》、《2016年度报告及其摘要》、《2016年度财



务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度募集资金存放与使用情况



的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司监事2016年度薪



酬的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》、《关于注销/回购注销未达行权/解锁条件的股票期权和限制性股票的议案》、《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。本次会议决议公告刊登于2017年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



4、2017年4月21日，公司第四届监事会第三十一次会议审议通过了《2017



年第一季度报告全文及正文》。本次会议决议公告刊登于2017年4月25日的《证



券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



5、2017年5月4日，公司第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于



公司<2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017



年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2017 年度限



制性股票激励对象名单>的议案》。本次会议决议公告刊登于2017年5月5日《证



券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



6、2017年6月5日，公司第四届监事会第三十三次会议审议并通过了《关



于监事会换届选举的议案》、《关于向2017年度限制性股票激励计划激励对象授



予限制性股票的议案》。本次会议决议公告刊登于2017年6月7日的《证券时报》、



《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



7、2017年6月23日，公司第五届监事会第一次会议审议并通过了《关于



选举公司第五届监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登于2017年6月24



日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



8、2017年8月18日，公司第五届监事会第二次会议审议并通过了《2017



年半年度报告及其摘要》、《2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报



告》、《关于公司会计政策变更的议案》和《关于调整和增加2017年度日常关联



交易预计的议案》。本次会议决议公告刊登于2017年8月22日的《证券时报》、



《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



9、2017年9月8日，公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。