公告日期：2020-02-29

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2020－10

安徽安纳达钛业股份有限公司



关于修改《公司章程》及其附件的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。



安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会

议于 2020 年 2 月 27 日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，

对《公司章程》部分条款及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 进行修订，具体修订内容如下（修改部分以黑体标注）：



修改前 修改后



第五十五条 股东大会的通 知包括以 第五 十五条 股东大 会的通知 包括以

下内容： 下内容：



（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全 体股东

均有权出席股东大会，并可以书面委托代 均有权出席股东大会，并可以书面 委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人 理人出席会议和参加表决，该股东 代理人

不必是公司的股东； 不必是公司的股东；



（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东 的股权

登记日； 登记日；



（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名， 电话号

码。 修改 码。



（六）股东大会采用网络或其他方式 （六）股东大会采用网络或其他方式

的，应当在股东大会通知中明确载明网络 的，应当在股东大会通知中明确载明网络

或其他方式的表决时间及表决程序。股东 或其他方式的表决时间及表决程序。股东

大会网络或其他方式投票的开始时间，不 大会网络方式投票的开始时间，不得早于

得早于现场股东大会召开前一日下午 现场股东大会召开 当日上午 9:15，其结束

3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日 时间不得早于现场股东大会结束当日下午

上午 9:30，其结 束时间不得早 于现场股 3:00。



东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的 间隔应

股权登记日与会议日期之 间的间隔 当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确

应当不多于 7 个工作日。股权 登记日一 认，不得变更。



旦确认，不得变更。



以上修改内容涉及《公司章程》附件《股东大会议事规则》的相应内容做同 样修改， 具体如下：



修改前 修改后



第二十一条 公司股东大会采用 网 第二十一条 公司股东大会采 用网络

络或其他方式的,应当在股东大 会通知中 修改 或其 他方式的 ,应当在 股东大会 通知中明

明确载明网 络或其他方 式的表决时间 以 确载明网络或其他方式的表决时间 以及表

及表决程序。 决程序。





股东大会网络或其他方式 投票的开 股东大会网络方式投票的开始时间，

始时间, 不得早 于现场股东大会 召开前一 不得早于现场股东大会召开当日上午

日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召 9:15，其结束时间不得早于现场股东大会

开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现 结束当日下午 3:00。



场股东大会结束当日下午 3:00。



2019 年第一次临时股东大会审议……
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