公告日期:2020-02-29
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2020-10
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于修改《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议于 2020 年 2 月 27 日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,
对《公司章程》部分条款及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 进行修订,具体修订内容如下(修改部分以黑体标注):
修改前 修改后
第五十五条 股东大会的通 知包括以 第五 十五条 股东大 会的通知 包括以
下内容: 下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项和提案; (二)提交会议审议的事项和提案;
(三)以明显的文字说明:全体股东 (三)以明显的文字说明:全 体股东
均有权出席股东大会,并可以书面委托代 均有权出席股东大会,并可以书面 委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人 理人出席会议和参加表决,该股东 代理人
不必是公司的股东; 不必是公司的股东;
(四)有权出席股东大会股东的股权 (四)有权出席股东大会股东 的股权
登记日; 登记日;
(五)会务常设联系人姓名,电话号 (五)会务常设联系人姓名, 电话号
码。 修改 码。
(六)股东大会采用网络或其他方式 (六)股东大会采用网络或其他方式
的,应当在股东大会通知中明确载明网络 的,应当在股东大会通知中明确载明网络
或其他方式的表决时间及表决程序。股东 或其他方式的表决时间及表决程序。股东
大会网络或其他方式投票的开始时间,不 大会网络方式投票的开始时间,不得早于
得早于现场股东大会召开前一日下午 现场股东大会召开 当日上午 9:15,其结束
3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日 时间不得早于现场股东大会结束当日下午
上午 9:30,其结 束时间不得早 于现场股 3:00。
东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的 间隔应
股权登记日与会议日期之 间的间隔 当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
应当不多于 7 个工作日。股权 登记日一 认,不得变更。
旦确认,不得变更。
以上修改内容涉及《公司章程》附件《股东大会议事规则》的相应内容做同 样修改, 具体如下:
修改前 修改后
第二十一条 公司股东大会采用 网 第二十一条 公司股东大会采 用网络
络或其他方式的,应当在股东大 会通知中 修改 或其 他方式的 ,应当在 股东大会 通知中明
明确载明网 络或其他方 式的表决时间 以 确载明网络或其他方式的表决时间 以及表
及表决程序。 决程序。
股东大会网络或其他方式 投票的开 股东大会网络方式投票的开始时间,
始时间, 不得早 于现场股东大会 召开前一 不得早于现场股东大会召开当日上午
日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召 9:15,其结束时间不得早于现场股东大会
开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现 结束当日下午 3:00。
场股东大会结束当日下午 3:00。
2019 年第一次临时股东大会审议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。