公告日期：2020-02-29

安徽安纳达钛业股份有限公司

独立董事2019年度述职报告（周泽将）

各位股东及股东代表：

作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，谨慎独立地行使公司和股东赋予的权利，积极参加董事会、股东大会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见。现将 2019 年度履职情况汇报如下：

一、独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东中的自然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。

本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未在公司关联单位任职。能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2019年公司共召开董事会会议 5 次，股东大会 2 次，本人具体参会情况如
下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况
姓名 应出席 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次未

出席次数


次数 席次数 的次数 数 亲自出席会议

周泽将 5 5 0 0 否 1

（二）股东大会、董事会议案审议情况

2019 年度，公司董事会召开了 5 次会议，审议通过了 23 项议案；召开了
2 次股东大会，审议通过了 11 项议案。作为独立董事，本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并对相关资料认真阅读、仔细分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，独立发表意见和建议，以谨慎负责的态度行使表决权。

（三）发表独立董事意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2019年度，本人对公司利润分配、关联交易、董事及高管薪酬、对外担保、公司内部控、会计政策变更和聘任财务审计机构等事项进行了认真审议并发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。

三、重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司与关联方之间发生的关联交易是为了确保公司正常生产经营或发展业务而进行的，为公司正常生产经营所必需，对发展循环经济，稳定原料供应，保证公司生产经营长期稳定运行发挥了积极作用，交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。公司董事会、股东大会表决关联交易时，关联董事、关联股东按规定分别回避了表决，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（二）对外担保及资金占用情况

根据有关规定，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查，经审慎核查，报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情
形。截至2019年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

（三）高级管理人员薪酬情况

2019年度公司董事及高级管理人员薪酬严格按照有关激励考核制度执行，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（四）业绩相关公告情况

1.公司于 2019年 1 月 30 日发布了《2018年度业绩预告修正公告》，对公
司 2018 年度经营业绩的预计进行了修正。

2.公司于2019年 2 月 27 日发布了《2018年度业绩快报》，对公司 2018 年
营业总收入、利润总额等数据进行了公告，并对经营业绩和财务状况……
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