公告日期：2019-12-05

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2019－37

安徽安纳达钛业股份有限公司



关于修改《公司章程》的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。



安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会

议于 2019 年 12 月 4 日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，

同意根据公司治理结构调整的需要，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如 下（修改部分以黑体标注）：



修改前 修改后



第四十三条 有下列情形之一的， 第四十三条 有下列情形之一的，公司

公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股

时股东大会： 东大会：



（一）董事人数不足 2/3 时； （一）董事人数 不足 5 人时；



(二）公司未弥补的亏损达实收股本 (二）公司未弥补的亏损达实收股本总

总额 1/3 时； 修改 额 1/3 时；



(三）单独或者合计持有公司 10%以上 (三）单独或者合计持有公司 10%以上

股份的股东请求时； 股份的股东请求时；



（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；



（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；



（六）法律、行政法规、部门规章或 （六）法律、行政法规、部门规章或

本章程规定的其他情形。 本章程规定的其他情形。



第一百一十条 董事会由 9 名董事组 修改 第一百零六条 董事会由 5 名董事组

成，设董事长 1 人。 成，设董事长 1 人。



第一百一十一条董事会行 使下列职 第一百零七条董事会行使下列职权：

权： （一）召集股东大会，并向股 东大会

（一）召集股东大会，并向股东大会 报告工作；



报告工作； （二）执行股东大会的决议；



（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和 投资方

（三）决定公司的经营计划和投资方 案；



案； （四）制订公司的年度财务预算方案、

（四）制订公司的年度财 务预算方 决算方案；



案、决算方案； 修改 （五）制订公司的利润分配方 案和弥

（五）制订公司的利润分配方案和弥 补亏损方案；



补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少 注册资

（六）制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案；



本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收 购本公

（七）拟订公司重大收购、收购本公 司股票或者合并、分立、解散及变 更公司

司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案；



形式的方案； （八）在股东大会授权范围内 ，决定

（八）在股东大会授权范围内，决定 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、

公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交 易等事



对外担保事项、委托理财、关联……
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