公告日期:2019-12-05
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2019-37
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会
议于 2019 年 12 月 4 日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,
同意根据公司治理结构调整的需要,对《公司章程》进行修订,具体修订内容如 下(修改部分以黑体标注):
修改前 修改后
第四十三条 有下列情形之一的, 第四十三条 有下列情形之一的,公司
公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
时股东大会: 东大会:
(一)董事人数不足 2/3 时; (一)董事人数 不足 5 人时;
(二)公司未弥补的亏损达实收股本 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总
总额 1/3 时; 修改 额 1/3 时;
(三)单独或者合计持有公司 10%以上 (三)单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时; 股份的股东请求时;
(四)董事会认为必要时; (四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时; (五)监事会提议召开时;
(六)法律、行政法规、部门规章或 (六)法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他情形。 本章程规定的其他情形。
第一百一十条 董事会由 9 名董事组 修改 第一百零六条 董事会由 5 名董事组
成,设董事长 1 人。 成,设董事长 1 人。
第一百一十一条董事会行 使下列职 第一百零七条董事会行使下列职权:
权: (一)召集股东大会,并向股 东大会
(一)召集股东大会,并向股东大会 报告工作;
报告工作; (二)执行股东大会的决议;
(二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和 投资方
(三)决定公司的经营计划和投资方 案;
案; (四)制订公司的年度财务预算方案、
(四)制订公司的年度财 务预算方 决算方案;
案、决算方案; 修改 (五)制订公司的利润分配方 案和弥
(五)制订公司的利润分配方案和弥 补亏损方案;
补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少 注册资
(六)制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案;
本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收 购本公
(七)拟订公司重大收购、收购本公 司股票或者合并、分立、解散及变 更公司
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案;
形式的方案; (八)在股东大会授权范围内 ,决定
(八)在股东大会授权范围内,决定 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交 易等事
对外担保事项、委托理财、关联……
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