公告日期：2019-12-05

安徽安纳达钛业股份有限公司

AnhuiAnnada Titanium Industry Co.,Ltd.

章 程

二 0 一九年十二月


目 录


第一章 总 则 ......1
第二章 经营 宗旨和范围......2
第三章 股 份 ......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回 购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东 和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一 般规定......7

第三节 股东大会的召 集......9

第四节 股东大会的提 案与通知 ......11

第五节 股东大会的召 开......12

第六节 股东大会的表 决和决议 ......15
第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......22
第六章 总 经理及其他 高级管理人员......26
第七章 监事会......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28
第八章 党组织......30
第九章 职工 、工会组织......30
第十章 财务 会计制度、 利润分配和 审计......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 利润分配......31

第三节 内部审计......34

第四节 会计师事务所 的聘任......34
第十一 章 通 知和公告 ......35

第一节 通知......35

第二节 公告......36
第十二 章 合 并、分立、 增资、减资 、解散和清 算......36

第一节 合并、分立、 增资和减资......36

第二节 解散和清算 ......37
第十三 章 修 改章程......39
第十四 章 附则......39

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法 》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经安徽省人民政府皖政股[2005]第 9 号文批准，以发起方式设立，在安徽省工商行
政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为 3400001300488。

第三条 公司于 2007 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 2000 万股,于 2007 年 5 月 30 日在深圳证券交易所上市。

经 2011 年 2 月 9 日中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行人民币普通股 2859
万股。

第四条 公司注册名称：安徽安纳达钛业股份有限公司

英文名称： ANHUI ANNADA TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD

第五条 公司的法定住所：安徽省铜陵市铜官大道

邮政编码：244001

第六条 公司注册资本为人民币 21502 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总
经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总工程师
和财务负责人。

第二章经营宗旨 和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以效益为中心，以市场为导向，以质量求生存，以信誉求
发展，为社会和客户提供优质的产品和服务。通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创……
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