公告日期：2019-04-17

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2019－13
安徽安纳达钛业股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2019年4月16日下午13:30。

2、会议召开地点：公司三楼会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈书勤先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数70,920,749股，占公司股本总额的32.9833%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东代理人4人，代表股份70,813,749股，占公司有表决权股份总数的32.9335%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东人数3人，代表股份107,000股，占公司有表决权股份总数的0.0498%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况


本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共4人，代表股份3,858,765股，占公司有表决权股份总数的1.7946%。

本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

公司部分董事、监事、高级管理人员和安徽天禾律师事务所见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意70,920,749股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者单独计票情况：同意3,858,765股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意70,920,749股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者单独计票情况：同意3,858,765股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：同意70,920,749股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者单独计票情况：同意3,858,765股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


4、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

该议案的表决结果为：同意70,820,749股，占出席会议所有股东所持股份的99.8590%；反对100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意3,758,765股，占出席会议中小股东所持股份的97.4085％；反对100,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.5915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份……
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