公告日期：2019-03-26

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2019－06

安徽安纳达钛业股份有限公司



第五届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年3月12日以邮件及送达的方式发出召开第五届监事会第九次会议通知，2019年3月23日公司第五届监事会第九次会议在安徽铜雀台开元国际大酒店二楼会议室召开。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席蒋升云先生主持，本次会议的召集、召开及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况



1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。



本议案需提交2018年度股东大会审议。



2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度财务决算报告》



2018年度，公司实现营业收入103,572.43万元，比上年度下降9.36%，归属于母公司的净利润4,609.90万元，比上年度下降71.85％。截止2018年12月31日，公司总资产91,409.45万元，较上年末下降7.69%，归属于上市公司股东的所有者权益69,187.60万元，较上年末增长3.69%，每股净资产3.22元，基本每股收益0.2144元。上述财务指标已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。



本议案需提交2018年度股东大会审议。



3、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。



经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润53,804,154.04元，加年初未分配利润61,360,604.89元，减去2018

年度提取盈余公积5,380,415.40元，减去已分配2017年度红利21,502,000.00元，截止2018年12月31日可供分配的利润88,282,343.53元。



公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本215,020,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）,共派发现金红利21,502,000.00元，剩余未分配利润66,780,343.53元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。



公司2018年度利润分配预案符合利润分配政策，保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益。



本议案需提交公司2018年度股东大会审议。



4、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年年度报告及摘要》。



经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本议案需提交2018年度股东大会审议。



5、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。



经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。



6、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2019年度财务会计审计机构的议案》。



鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务会计审计机构。



本议案需提交2018年度股东大会审议。





7、会议以2票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2018年度监事薪酬的议案》。



关联监事闵小龙先生回避表决。2018年在公司领取薪酬的监事1人，薪酬总额（税前）30.84万元。



经审核，监事会认为：2018年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。



本议案需提交2018年……
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