公告日期:2018-10-27
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2018-24
安徽安纳达钛业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年10月15日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第八次会议通知,2018年10月26日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议。应出席会议参与表决的董事9名,实际出席会议参与表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
《2018年第三季度报告全文》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2018年第三季度报告正文》刊登在2018年10月27日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司
董事会
二0一八年十月二十七日
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