公告日期:2018-08-21
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2018-21
安徽安纳达钛业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年8月7日以邮件及送达的方式发出召开第五届监事会第七次会议通知,2018年8月18日以通讯表决方式召开第五届监事会第七次会议。应出席会议参与表决的监事3名,实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核安徽安纳达钛业股份有限公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第七次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十一日
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