公告日期:2018-04-18
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2018-12
安徽安纳达钛业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年4月17日下午1:30。
2、会议召开地点:公司三楼会议室。
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长陈书勤先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7人,代表股份数 70,937,549
股,占公司股份总数的 32.9911%。其中:参加现场会议的股东及股东代理人3
人,代表股份67,061,984股,占公司股份总数的31.1887%。 参加网络投票的
股东人数 4人,代表股份 3,875,565股,占公司股份总数的1.8024%。公司部
分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
(一)本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
(二)本次股东大会审议通过了如下决议:
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果为:同意 70,924,949股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9822%;反对12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0178%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者单独计票情况:同意3,862,965股,占出席会议中小股东所持股
份的99.6749%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.3251%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果为:同意 70,924,949股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9822%;反对12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0178%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者单独计票情况:同意3,862,965股,占出席会议中小股东所持股
份的99.6749%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.3251%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果为:同意 70,924,949股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9822%;反对12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0178%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者单独计票情况:同意3,862,965股,占出席会议中小股东所持股
份的99.6749%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.3251%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
4、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
以2017年12月31日公司总股本 215,020,000 股为基数,向全体股东按每
10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利 21,502,000.00元,剩余
未分配利润 39,858,604.89 元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后
年度分配。不送红股,不进行公积金转增股本。
表决结果为:同意 70,813,749股,占出席会……
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