公告日期：2018-03-27

安徽安纳达钛业股份有限公司



独立董事2017年度述职报告（孙素明）



各位股东及股东代表：



大家好！



本人作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2017年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况报告如下：



一、独立性情况说明



作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东中的自然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。



本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未在公司关联单位任职。能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。



二、2017年出席会议情况



亲自出席 委托出 是否连续两次



会议类型 应出席次数



次数 席次数 未亲自出席



董事会会议 4 4 0 否



薪酬与考核委员会会议 1 1 0 否



审计委员会会议 5 5 0 否



提名委员会会议 1 1 0 否



公司董事会设立了战略、提名、薪酬与绩效考核、审计四个专业委员会，其中本人担任审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与绩效考核委员会主任委员。2017 年按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，审计委员会、提名委员会和薪酬与绩效考核委员会分别召开会议，并针对董事会会议及专业委员会会议审议的各项议案，向董事会提出了专业委员会意见。本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，并投了赞成票。



三、2017年发表独立意见的情况



2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对关联交易事项、董事及高级管理人员的薪酬、对外担保与关联方资金往来情况、利润分配、聘请财务报告审计机构、内部控制等事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极作用。本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。具体情况如下：（一）2017年3月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，本人通过认真了解和核查，对有关议案发表独立意见：



1、关于聘任公司董事会秘书的独立意见



经对王先龙先生有关情况的调查和了解，认为：本次会议聘任公司董事会秘书提名和聘任程序符合有关规定，聘任的董事会秘书具备公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。同意本次董事会形成的聘任决议。



2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见



经对姚程先生、董泽友先生、钱坤先生、李科生先生、杨波先生、蒋岳平先生、王先龙先生有关情况的调查和了解，认为：本次会议聘任公司高级管理人员提名和聘任程序符合有关规定，聘任的高级管理人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。同意本次董事会形成的聘任决议。



（二）2017年8月19日，公司召开第五届董事会第三次会议……
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