公告日期：2018-03-27

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2018－09



安徽安纳达钛业股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2018年3月24日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，会议决定于2018年4月17日召开公司2017年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：



一、 会议基本情况



1、本次会议届次：2017年度股东大会。



2、会议召集人：公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。



4、会议召开的日期、时间：



现场会议时间：2018年4月17日（星期二）下午1:30。



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月16日（星期一）下午15:00至2018年4月17日下午15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：



本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、出席对象：



（1）本次股东大会的股权登记日为2018年4月12日。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



7、现场会议地点：铜陵市铜官大道1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。



二、会议议题



（一）本次股东大会将审议：



1、审议《2017年度董事会工作报告》；



2、审议《2017年度监事会工作报告》；



3、审议《2017年度财务决算报告》；



4、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；



5、审议《关于2017年度董事薪酬的议案》；



6、审议《关于2017年度监事薪酬的议案》；



7、审议《关于续聘公司2018年度财务会计审计机构的议案》；



8、审议《2017年年度报告及摘要》；



9、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。



10、审议《关于修改<公司章程>的议案》



上述议案经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见2018年3月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告。



本次股东大会提案 10 属于影响中小投资者利益的重大事项，须经出席会议



的股东所持表决权的三分之二以上通过。



本次股东大会提案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。



（二）公司独立董事周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士将向本次股东大会作2017年度工作述职，本事项不需审议。



三、会议登记方法



1、登记方式



（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；



（3）异……
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