公告日期：2018-03-27

安徽安纳达钛业股份有限公司



AnhuiAnnadaTitaniumIndustryCo.,Ltd.



章 程



二0一八年三月



目 录



第一章总则...... 1



第二章 经营宗旨和范围...... 2



第三章股份...... 2



第一节股份发行...... 2



第二节股份增减和回购...... 3



第三节股份转让...... 4



第四章 股东和股东大会...... 5



第一节股东...... 5



第二节股东大会的一般规定...... 7



第三节股东大会的召集...... 9



第四节股东大会的提案与通知......11



第五节股东大会的召开......12



第六节股东大会的表决和决议......15



第五章 党组织......19



第六章 董事会......20



第一节董事......20



第二节董事会......23



第七章总经理及其他高级管理人员......27



第八章 监事会......28



第一节监事......28



第二节监事会......29



第九章 财务会计制度、利润分配和审计......30



第一节财务会计制度......30



第二节利润分配......31



第三节内部审计......34



第四节会计师事务所的聘任......34



第十章 通知和公告......35



第一节通知......35



第二节公告......36



第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36



第一节合并、分立、增资和减资......36



第二节解散和清算......37



第十二章 修改章程......39



第十三章 附则......39



第一章总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华



人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。



公司经安徽省人民政府皖政股[2005]第9号文批准，以发起方式设立，在安徽省工商行



政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为3400001300488。



第三条 公司于2007年4月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发



行人民币普通股2000万股,于2007年5月30日在深圳证券交易所上市。



经2011年2月9日中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行人民币普通股2859



万股。



第四条 公司注册名称：安徽安纳达钛业股份有限公司



英文名称：ANHUI ANNADATITANIUMINDUSTRYCO.,LTD



第五条公司的法定住所：安徽省铜陵市铜官大道



邮政编码：244001



第六条公司注册资本为人民币21502万元。



第七条 公司为永久存续的股份有限公司。



第八条 董事长为公司的法定代表人。



第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司



以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东



与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总工程师



和财务负责人。



第二章 经营宗旨和范围



第十二条公司的经营宗旨：以效益为中心，以市场为导向，以质量求生……
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