公告日期：2018-03-27

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2018－04



安徽安纳达钛业股份有限公司



第五届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月



13日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第五次会议通知，2018年3月



24 日公司第五届董事会第五次会议在安徽铜雀台开元国际大酒店二楼会议室召



开。应出席会议的董事9名，实到董事8名，董事陈嘉生先生因出差未能参加会



议，书面委托李霞女士代为出席会议并行使表决权。全体监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事长陈书勤先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度总经理



工作报告》。



2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度财务决



算报告》。



本报告需提交公司2017年度股东大会审议。



2017年度财务决算情况：营业收入114,267.51万元，比上年度增长39.51%，



利润总额 17,527.19 万元，比上年度增长 277.39%，归属于母公司的净利润



16,376.92万元，比上年度增长285.24％。



3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度董事会



工作报告》。



本报告需提交公司2017年度股东大会审议。



详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年年度报告全文》中“第



四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。



公司独立董事周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，详细内容



见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



4、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度内部控



制评价报告》。



《2017 年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见详细情况见巨潮资



讯网（www.cninfo.com.cn）。



华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字[2018]0365号《内部



控制鉴证报告》，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



5、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年年度报告



及摘要》。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



6、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度利润分



配及资本公积金转增股本的预案》。



经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年



度实现净利润 150,369,575.37 元，加年初未分配利润-82,191,125.49 元，减去



2017年度提取盈余公积6,817,844.99 元，截止2017年12月31日可供分配的利



润61,360,604.89元。



以2017年12月31日公司总股本 215,020,000 股为基数，向全体股东按每



10股派发现金红利1.00元（含税）,共派发现金红利 21,502,000.00元，剩余未



分配利润 39,858,604.89元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度



分配。不送红股，不进行公积金转增股本。



公司 2017 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利



润分配预案有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供股东分配利润的的百分之十，或者公司最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



公司独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见，详细情况见



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