公告日期：2024-04-23

安徽安纳达钛业股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（吕斌）

各位股东及股东代表：

本人作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，谨慎独立地行使公司和股东赋予的权利，积极参加董事会、股东大会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的意见。现将2023年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事个人基本情况

（一）个人履历及兼职情况

吕斌，男，1960年6月出生，厦门大学民商法硕士毕业，安徽大学法学院副教授，硕士生导师，皖大律师事务所兼职律师，合肥仲裁委员会、蚌埠仲裁委员会仲裁员，安徽大学常年法律顾问。现兼任安徽安天利信工程管理股份有限公司独立董事，安徽安利材料科技股份有限公司独立董事，河南威猛振动设备股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023年出席会议情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023年度公司共召开董事会七次、股东大会两次。具体出席会议情况如下：

出席董事会 出席股东大会

是否连续

应出席 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席

两次未亲 出席次数

次数 次数 参加次数 次数 次数

自出席

7 3 4 0 0 否 2

本人对2023年度董事会各项议案进行了认真的审议，在核查了相关文件和资料的基础上，对所有议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。会议召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序。
（二）出席董事会专门委员会委员情况

作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员，本人积极参加专门委员会会议，认真审议会议议案，对所有议案均表示赞成。具体出席会议情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会 战略委员会

应出席次 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

2 2 6 6 2 2 1 1

1、提名委员会

本人为董事会提名委员会委员，2023年任职期间，提名委员会共召开2次会议。本人按规参加并讨论、审议了《关于公司董事会换届选举的议案》、《选举吕斌先生为公司第七届董事会提名委员会主任委员的议案》。本人并对各项议案均投了同意票，并同意将议案提交董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

本人为董事会薪酬与考核委员会委员，2023年任职期间，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，本人按规参加并讨论、审议了《关于选举第七届薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于2022年度董事薪酬的议案》、《关于2022年度
监事薪酬的议案》、《关于2022年度高管薪酬的议案》。本人并对各项议案均投了同意票，并同意将议案提交董事会审议。

3、审计委员会

本人为董事会审计委员会主任委员，2023年任职期间，共召开了6次会议，按规定审议了2022年年报、内审部门工作总结，2023年度关联交易审计报告、续聘会计事务所议案、内部控……
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