公告日期：2019-01-17

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-006

浙江东南网架股份有限公司



第六届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2019年1月10日以传真或专人送出的方式发出，于2019年1月16日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。



具体内容详见公司2019年1月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2019-007）。



备查文件：



1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议



浙江东南网架股份有限公司

董事会



2019年1月17日




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