公告日期：2019-01-17

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-007
浙江东南网架股份有限公司

关于对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为不断提升综合实力，充分挖掘相关产业业务中市场机遇与潜力，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州萧山交通投资集团有限公司（以下简称“萧山交投”）、浙江国泰建设集团有限公司（以下简称“国泰建设”）、大立建设集团有限公司（以下简称“大立建设”）、浙江宝盛建设集团有限公司（以下简称“宝盛建设”）、浙江高运城市建设有限公司（以下简称“高运城建”）、浙江萧峰建设集团有限公司（以下简称“萧峰建设”）、浙江国丰集团有限公司（以下简称“国丰集团”）、浙江港升控股集团有限公司（以下简称“港升控股”）、浙江天华建设集团有限公司（以下简称“天华建设”）、浙江汇成建设工程有限公司（以下简称“汇成建设”）、恒元建设控股集团有限公司（以下简称“恒元建设”）、杭州天元建设建筑设计研究院有限公司（以下简称“天元建筑设计”）共同投资设立浙江德胜建筑产业化股份有限公司（以下简称“德胜建筑”），其中公司以货币方式认缴出资额人民币10,000万元，占德胜建筑注册资本的10%。
2、审批程序

公司于2019年1月16日召开第六届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。


二、其他投资方情况

（一）杭州萧山交通投资集团有限公司

注册住所：浙江省杭州市萧山区城厢街道通惠南路227号1幢

法定代表人：祝关翔

注册资本：100000万人民币

经营范围：实业投资;房地产开发,交通设施资源开发;交通设施建设;汽车、房产租赁;国内户外广告设计、制作及发布(除网络广告);其他无需报经审批的一切合法项目。

公司与杭州萧山交通投资集团有限公司不存在关联关系。

（二）浙江国泰建设集团有限公司

注册住所：萧山区北干街道金惠路398号

法定代表人：李炳传

注册资本：100188万人民币

经营范围：建筑施工,设备安装,建筑装饰,市政建设,基础设施,建筑幕墙工程专业承包,钢结构工程专业承包,防水防腐保温工程专业承包;经营:设备租赁;承包境外房屋建筑、机电设备安装工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司与浙江国泰建设集团有限公司不存在关联关系。

（三）大立建设集团有限公司

注册住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区市心北路297号永泰丰广场1幢601室

法定代表人：傅宝剑

注册资本：30178万人民币

经营范围：建筑工程施工,建设工程项目管理,建设工程技术与管理服务,建筑工程设计,人防工程设计,工业、民用建筑施工(凭资质证经营);公用市政设施工程施工,地基基础工程施工,体育场地设施工程施工,公路工程施工,机电安装工程施工,园林古建工程施工,水利水电工程施工,石油化工工程施工,河湖整治工程施工,隧道工程施工,桥梁工程施工,防水防腐保温工程施工,照明工程施工,建筑幕墙工
程施工,室内外装饰装修工程施工,城市园林绿化工程施工,预制构件加工,钢结构工程安装,建设设备安装,起重设备安装(以上安装限上门),建筑设备租赁,建筑材料销售,消防设施工程施工,建筑智能化工程施工,环保工程施工(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司与大立建设集团有限公司不存在关联关系。

（四）浙江宝盛建设集团有限公司

注册住所：浙江省杭州市萧山区党湾镇梅西八字桥

法定代表人：诸黎明

注册资本：31800万人民币

经营范围：建筑工程设计施工,水暖管道安装,市政基础工程,装潢服务,建筑装饰装修工程设计与施工,建筑幕墙工程设计与施工,建筑智能化工程设计与施工,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;建筑智能化……
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