公告日期：2019-01-12

浙江东南网架股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年1月11日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2019年1月10日-2019年1月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月10日下午15:00至2019年1月11日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长郭明明先生

6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名，其所持有表决权的股份总数为567,259,717股，占公司股份总数的54.8394%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名，所持有表决权的股份数为484,908,891股，占公司股份总数的46.8782%。

通过网络投票出席会议的股东共7名，所持有表决权的股份数为82,350,826股，占公司股份总数的7.9612%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表7人，持有表决权的股份数为82,350,826股，占公司股份总数的7.9612%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意548,870,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7582%；反对402,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0709%；弃权17,987,012股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1709%。

其中，中小股东表决结果：同意63,961,614股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.6697%；反对402,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4884%；弃权17,987,012股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.8419%。

2、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》。
表决结果：同意548,870,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7582%；反对402,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0709%；弃权17,987,012股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1709%。

效表决权股份总数的77.6697%；反对402,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4884%；弃权17,987,012股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.8419%。

3、审议通过了《关于<浙江东南网架股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。

关联股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避表决，回避表决股份数合计为484,908,891股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为82,350,826股。

表决结果：同意81,948,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5116%；反对402,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4884%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意81,948,626股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.51……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。