公告日期：2024-04-23

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 4 月 19
日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2023 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本年度报告及其摘要需提交公司2023 年年度股东大会审议批准，《公司2023年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度
报告摘要》（公告编号：2024-031）同时刊登在 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2023 年度监事会工作报告》。

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2023 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2021年-2023 年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况相符。

《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2023 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

《浙江东南网架股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次……
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