公告日期：2024-04-17

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-011
天津普林电路股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 04 月 6
日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第三
十五次会议的通知》。本次会议于 2024 年 04 月 16 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议由董事长秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1．《2023 年度总裁工作报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2．《2023 年度董事会工作报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过。

《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》及《独立董事关于 2023 年度独立性的核查报告》，经核查后，董事会出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


3．《2023 年度财务决算报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司2023年度实现营业收入64,626.68万元，比上年同期增长11.29%；实现利润总额2,768.92万元，较上年同期增长69.02%；实现归属于上市公司股东净利润为2,642.45万元，较上年同期增长64.55%。

公司2023年度财务决算报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4．《2023 年年度报告及摘要》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经审议，董事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5．《2023 年度利润分配预案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,642.45 万元，截至 2023 年末，公司合并报表未分配利润为-10,160.02 万元，母公司未分配利润为-10,142.61 万元。

为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2023 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案
符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6．《2023 年度内部控制自我评价报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过。

详见 2024 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023
年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7．《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易
的议案》，关联董事徐荦荦先生回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

鉴于天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）与 TCL 科技集团财
务有限公司（以……
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