公告日期：2019-09-30

广宇集团股份有限公司 第五届董事 会第一百十一次会议决议公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)084
广宇集团股份有限公司

第五届董事会第一百十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百十一次会议通知于2019年9月26日以电子邮件的方式送达，会议于2019年9月29日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议了以下议案：

一、《关于为信宇房产提供财务资助的议案》

本次会议审议并通过了《关于为信宇房产提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司（以下简称：“广宇咨询”）作为委托人，委托上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称：“浦发杭分”）向公司参股子公司浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称：“信宇房产”）发放4,900万元三年期的委托贷款，信宇房产以其自有物业抵押给广宇咨询，为本次财务资助提供担保。

本事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经出席董事会有表决权董事三分之二审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，须提请股东大会审议通过后实施。

表决结果：经关联董事王轶磊回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（2019-085号），独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

本次会议审议并通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，同

广宇集团股份有限公司 第五届董事 会第一百十一次会议决议公告

意公司于2019年10月16日（周三）召开2019年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（2019-086 号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2019年9月30日

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