公告日期：2019-12-10

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019130
河南恒星科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于2019年12月25日召开2019年第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第二次会议提交的相关议案，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为公司 2019 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人

公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议日期与时间：2019 年 12 月 25 日 14:30 开始；

网络投票日期与时间：2019 年 12 月 25 日上午 9:15 至 15:00，其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 25 日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019
年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019 年 12 月 20 日


7、出席对象

（1）截至 2019 年 12 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点

公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》；

2、审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于 2020 年度日常关联交易金额预计的议案》；

3.1 关于 2020 年度与巩义市锐驰运输有限公司日常关联交易金额预计的议
案；

3.2 关于 2020 年度与青岛盛合恒星轮胎科技有限公司日常关联交易金额预
计的议案；

4、审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》。

上述议案已经2019年12月9日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，并于2019年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案 1、3、4
需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投
票提案

1.00 审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》 √

2.00 审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额 √

度的议案》


3.00 审议《关于2020年度日常关联交易金额预计的议案》 作为投票对象的子
议案数：（2）

3.01 关于 2020……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。