公告日期：2024-04-27

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024029
河南恒星科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定于2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议公司第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十九次会议提交的相关议案，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。

2、会议召集人

公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议日期与时间：2024 年 5 月 20 日 14:30 开始

网络投票日期与时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 15:00，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024
年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出
现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日

7、出席对象

（1）截至 2024 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点

公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》 √

2.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》 √

3.00 审议《公司2023年度财务决算报告》 √

4.00 审议《公司2024年度财务预算报告》 √

5.00 审议公司2023年度利润分配预案 √

6.00 审议《公司2023年度内部控制自我评价报告》 √

7.00 审议《公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √

8.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

9.00 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 √

10.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》 √

2、披露情况

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会……
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