公告日期：2024-04-27

河南恒星科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（杨晓勇）

本人作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，勤勉职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨晓勇，1955 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，教授级高级工程师。现任公司独立董事，中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师，湖北江瀚新材料股份有限公司、东岳集团有限公司、新亚强硅化学股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）参加会议情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，在各次会议召开前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。
1. 出席董事会会议情况

2023 年度，本人任期内公司共召开 17 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 2023 年应参加董事 现场参加 通讯方式参加 委托出席 缺席次
姓名 会次数 次数 次数 次数 数

杨晓勇 17 0 17 0 0


（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

（2）年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（3）年内本人未对公司任何事项提出异议。

2. 出席股东大会情况

2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均参会。

独立董事 2023 年应参加股东大 现场参加 通讯方式参加 委托出席 缺席次
姓名 会次数 次数 次数 次数 数

杨晓勇 4 0 4 0 0

3. 出席董事会专门委员会情况

审计委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 3 3

本人作为董事会审计委员会委员和战略委员会委员，出席委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况；积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的高速稳健发展提供保障，发挥专门委员会的专业职能和监督作用。

（二）发表意见情况

序号 会议名称 召开日期 发表意见情况

一、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
发表的事前认可及独立意见

二、关于公司调整非公开发行 A 股股票方案
及预案发表的事前认可及独立意见

1 第七届董事会 2023 年 1 月 16 日 三、关于……
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