公告日期：2024-04-27

河南恒星科技股份有限公司

章程修正案

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合实际情况，公司对现行《河南恒星科技科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更备案登记手续。具体修订内容如下：

修改前 修改后

第一百五十五条 公司股东大会对利润 第一百五十五条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 分配方案作出决议后，或公司董事会根据年大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 度股东大会审议通过的下一年中期分红条件
派发事项。 和上限制定具体方案后，公司董事会须在股
东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）
的派发事项。

第一百五十六条 公司的利润分配政策 第一百五十六条公司的利润分配政策和
和决策程序： 决策程序：

（一）公司的利润分配政策 （一）公司的利润分配政策

1、利润分配原则 1、利润分配原则

公司充分考虑对投资者的回报，每年按 公司充分考虑对投资者的回报，在公司
盈利且符合监管要求及公司正常经营和长期
当年实现可供分配利润的一定比例向股东分 发展的前提下，每年按当年实现可供分配利配股利；公司实行持续、稳定的利润分配政 润的一定比例向股东分配股利；公司实行持策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公 续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的司的长远利益、全体股东的整体利益及公司 合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体的可持续发展。公司董事会应根据公司盈利 股东的整体利益及公司的可持续发展。公司状况和经营发展实际需要等因素制订利润分 董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际
配预案。 需要等因素制订利润分配预案。

2、利润分配形式

2、利润分配形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金
公司利润分配可采取现金、股票、现金 与股票相结合或者法律法规许可的其他方与股票相结合或者法律法规许可的其他方 式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现 金分红方式进行利润分配。

金分红方式进行利润分配。 3、利润分配的时间间隔

3、利润分配的时间间隔 公司经营所得利润将首先满足公司经营
公司经营所得利润将首先满足公司经营 需要，在满足公司正常生产经营资金需求的
前提下，原则上每年度进行利润分配，公司
需要，在满足公司正常生产经营资金需求的 可以进行中期现金分红。

前提下，原则上每年度进行利润分配，公司 4、利润分配的条件和比例

可以进行中期现金分红。 （1）现金分红的条件和比例：

4、利润分配的条件和比例 公司当年实现盈利，现金流可以满足公
（1）现金分红的条件和比例： 司正常经营和持续发展的需求，采取现金方
采取现金方式分配股利，公司每年应当 式分配股利。公司每年应当以现金形式分配以现金形式分配的利润不少于当年实现的可 的利润不少于当年实现的可供分配利润的
20%；如公司追加中期现金分红，则中期分
供分配利润的 20%；如公司追加中期现金分 红比例不少于当期实现的可供分配利润的
红，则中期分红比例不少于当期实现的可供 20%。

分配利润的 20%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特
公司董事会应当综合考……
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