公告日期：2018-12-14

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-123
债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2019年1月3日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月2日下午15:00至2019年1月3日下午15:00期间的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公
司会议室

7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2018年12月24日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高管人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项

1.《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》

2.《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》

3.《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》

4.《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案（二）》

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 本列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》 √

2.00 《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》 √


3.00 《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》 √

4.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案（二）》 √

注：100代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。

四、会议登记方法

1、登记方式

……
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