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发表于 2022-01-21 19:17:44 股吧网页版
利欧股份:2022年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-22


利欧集团股份有限公司

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-005
利欧集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次临时股东大会于 2022
年 1 月 6 日以公告形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
现场会议于 2022 年 1 月 21 日下午 15:00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1
号公司会议室召开,网络投票时间为 2022 年 1 月 21 日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1月 21日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月
21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议由董事会召集,由董事长王相荣先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所左里阳律师、何湾律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股 东及股东代理人 264 名,代表有表决 权股份
1,293,628,891 股,占公司总股份的 19.1512%。其中,参加现场股东大会的股东及股
东代理人 8 名,代表有表决权股份 1,238,461,742 股,占公司总股份的 18.3345%;

利欧集团股份有限公司
参加网络投票的股东的人数为 256 名,代表有表决权股份 55,167,149 股,占公司总股份的 0.8167%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 259 名,代表有表决权股份 127,669,423 股,占公司总股份的 1.8901%。

三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于 2022 年度授信规模及担保额度的议案》

表决结果:同意 1,271,188,534 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.2653%;反对 22,436,795 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.7344%;弃权 3,562 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。

其中中小股东的表决情况为:

同意 105,229,066 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.4231%;反对
22,436,795 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.5741%;弃权 3,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0028%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由浙江天册律师事务所左里阳律师、何湾律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、会议备查文件

1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日

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