公告日期：2024-04-23

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-024
深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2024年4月9日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2024年4月19日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事陈燕燕女士、曾凡跃先生、代冰洁女士向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》。公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。
《公司2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》。


四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

2023年度，公司实现营业收入572,322.18万元，较去年同期增长7.16%；实现归属于上市公司股东的净利润70,048.31万元，较去年同期增长13.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,736.98万元，较去年同期增长14.89%。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况进行评估的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项报告。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事陈燕燕女士、曾凡跃先生及代冰洁女士回避表决。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。

经评估，公司董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，并对年审会计师事务所履行监督职责情况出具了报告。

《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,259,898,562股剔除回购专用证券账户中已回购股份13,565,000股后的股本1,246,333,562股为基数，按每10股派发现金红利1.70元（含税），向新老股东派现人民币211,876,705.54元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月23日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》。

根据公司整体业务规划，预计2024年主要经营目标为：营业收入653,282万元，营业成本444,009万元，归属于母公司净利润79,346万元。该预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。