公告日期：2024-04-23

深圳市沃尔核材股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的要求，勤勉尽责、依法独立行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，推动公司规范运作，促进公司生产经营管理工作顺利进行。现将监事会2023年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）报告期内，公司共召开10次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、公司于 2023 年 1 月 5 日召开了第七届监事会第三次会议，会议审议通过
了《关于控股子公司通过增资扩股实施员工股权激励计划暨关联交易的议案》《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》。

会议决议公告刊登于2023年1月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第七届监事会第四次会议，会议审议通
过了《2022 年年度报告及其摘要》《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明的议案》。
会议决议公告刊登于2023年4月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第七届监事会第五次会议，会议审议通
过了《2023 年第一季度报告》。

会议决议公告刊登于2023年4月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


4、公司于 2023 年 5 月 10 日召开了第七届监事会第六次会议，会议审议通
过了《关于控股子公司参与司法拍卖竞买资产的议案》。

会议决议公告刊登于2023年5月11日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、公司于 2023 年 7 月 21 日召开了第七届监事会第七次会议，会议审议通
过了《关于延长产业投资基金经营期限的议案》。

会议决议公告刊登于2023年7月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第七届监事会第八次会议，会议审议通
过了《2023 年半年度报告全文及摘要》《关于与武汉市洪山区青菱都市工业园管委会签署<项目招商协议>的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于开展票据池业务的议案》。

会议决议公告刊登于 2023 年 8 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、公司于2023年10月26日召开了第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《2023年第三季度报告》《关于回购公司股份方案的议案》。

会议决议公告刊登于2023年10月27日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、公司于2023年11月21日召开了第七届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员2024年度责任保险的议案》。

会议决议公告刊登于2023年11月23日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、公司于2023年12月11日召开了第七届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》《关于调整产业投资基金出资额的议案》。

会议决议公告刊登于2023年12月12日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、公司于2023年12月22日召开了第七届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》。


会议决议公告刊登于2023年12月23日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资……
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