公告日期：2024-04-23

深圳市沃尔核材股份有限公司

独立董事二〇二三年度述职报告

陈燕燕

各位股东及股东代表：

作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关公司规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈燕燕，中国国籍，1963年生，中共党员，研究生学历，经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民大学商学院MBA专家委员会委员、《中国物流与釆购》杂志编委。2009年1月至今列任中国人民大学深圳校友会秘书长、副会长、顾问，历任深圳市航盛电子股份有限公司董事、深圳万润科技股份有限公司独立董事、深圳齐心集团股份有限公司独立董事、广东美信科技股份有限公司董事、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事、深圳文科园林股份有限公司独立董事、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司、深圳市郑中设计股份有限公司独立董事。现任中国燃气控股有限公司、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事。2019年10月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其第一大股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

一、2023年履职情况

2023年度任职期间，本人积极出席公司的股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分利用自身的专业知识，提出合理化建议和意见，为公司的科学决策起到积极作用。


（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2023年度，公司共召开10次董事会会议，3次股东大会，本人出席会议的情

况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董事姓名 本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 本年度召开股 出席股东大
董事会次数 次数 次数 未出席会议 东大会次数 会次数

陈燕燕 10 10 0 0 否 3 3

本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，本人认真审议董事

会提出的全部议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，以客观谨慎的

态度行使表决权并发表独立意见。对于2023年度董事会审议的各项议案，本人均

投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

作为第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员以及战略与投资决

策委员会委员，报告期内，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员

会的日常工作，具体如下：

1、作为公司董事会提名委员会主任委员的工作情况

2023年度，未召开董事会提名委员会会议。本人按照《公司章程》《董事会

提名委员会议事规则》等相关制度的规定对公司董事、高级管理人员的工作情况

进行必要的跟踪了解。

2、作为公司董事会审计委员会委员的工作情况

2023年度，本人严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相

关制度的规定参加会议，积极关注会计师出具的审计报告，对公司定期报告、关

联交易、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告等相关事项进行认真审核，

并与会计师、管理层进行年报审计的充分交流，积极督促会计师事务所认真履行

职责，对公司编制的财务报告发表意见，充分发挥审计委员会的专业职能和监督

作用。

3、作为公司董事会战略与投资决策委员会委员的工作情况

本人在任职期间积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司投资建设

产业……
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