公告日期:2017-10-23
证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2017-129
天津中环半导体股份有限公司
第四届董事会第五十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十七次会议于2017年10月20日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人,实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。
本次会议决议如下:
一、审议通过《2017年第三季度报告》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年第三季度报告》。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于投资组建内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资组建内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司的公告》。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年10月20日
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