公告日期：2024-04-26

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-012
TCL 中环新能源科技股份有限公司

第六届监事会第三十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议
于 2024 年 4 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件
送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
监事会工作报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度报告及其摘要》

详见与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 2023 年 度 报 告 摘 要 》 和 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度报告》。

监事会全体成员一致认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度第一季度报告》


详见与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

监事会全体成员一致认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2024 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

详见与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

监事会全体成员一致认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议《关于 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案与公司全体监事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

七、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
内部控制评价报告》。审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


详见与本决议……
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